Stranci su samo u prošloj godini prevarili više od 7.500 osoba u BiH koje su angažirali za online reklamiranje. Na toj prevari zgrnuli su iznos koji premašuje dva milijuna maraka, a koji su dalje uplatili na račune četiri tvrtke širom svijeta.
Ovo je samo jedna od tipologija sa obilježjima pranja novca koja je navedena u izvještaju Financijsko-obavještajnog odjela (FOO) Agencije za istragu i zaštitu (SIPA).
U ovom dokumentu, u kojem su detaljno opisane tipologije pranja novca, naveden je i slučaj prevare domaćih građana iz stranih zemalja.
– Osobe stranog porijekla osnivale su pravna lica u BiH putem kojih su po tipologiji “piramidalne sheme” angažirali osobea za obavljanje poslova online reklamiranja uz prethodnu uplatu od 30 do 375 maraka. Na taj način su oštetili više od 7.500 građana – stoji u izvještaju FOO.
Na taj način stranci su, naglašavaju, protupravno stekli iznos veći od dva milijuna KM koji su uplatili na račune četiri tvrtke širom svijeta.
– Nakon toga su izvršili veći broj transakcija na druge račune da bi prikrili nezakonito stečena novčana sredstva – navedeno je u dokumentu.
I nisu samo građani BiH meta za prevare iz stranih zemalja već i od domaćih visokopozicioniranih službenika.
Tako su inspektori FOO imali slučaj da su visokorangirana osoba jedne od institucije BiH zloupotrebljavajući svoj položaj zahtijevali i primali novčanu korist od većeg broja osoba uz obećanje da će im omogućiti zasnivanje radnog odnosa.
– Na taj način su stekli novac velike vrijednosti kojim su dalje raspolagali u vidu plaćanja po raznim osnovama – navode u FOO.
Prevara ima i na lokalu, jer su inspektori utvrdili i da pojedine odgovorne osobe u lokalnim upravama, iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlasti te prekoračenjem ovlasti, u dogovoru sa privatnim investitorima postupali na štetu državne imovine.
– Oni suprotno važećim zakonima i odlukama pokreću i provode postupke kojim su nezakonito raspolagali navedenom imovinom kroz prodaju privatnim investitorima za potrebe građenja poslovno-stambenih objekata. U nekoliko slučajeva je utvrđeno da su odgovorne osobe u organima lokalne uprave primile dar od kupca zemljišta u vidu nekretnina i novčanih iznosa – stoji u izvještaju FOO za prošlu godinu.
Finansijsko-obavještajni odjel je u prošloj godini zaprimio 1.379 informacija o sumnjivim transakcijama čija ukupna vrijednost iznosi čak 267,51 milijun maraka.
– Banke su dostavile 1.036 informacija čija ukupna vrijednost iznosi 252,81 milijun, a ostali obveznici 343 informacija “teških” 14,70 milijuna KM – navode u FOO